頂端新聞·河南商報(bào)記者 肖風(fēng)偉 通訊員 祝鶴 何婷 余洪磊 趙冬冬
近日，河南省固始縣公安局刑警大隊(duì)通過精準(zhǔn)研判分析，聯(lián)合視頻監(jiān)控大隊(duì)、合成中隊(duì)等相關(guān)警種部門，成功打掉了固始縣首起“跑分”洗錢犯罪的團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員22人，涉案金額800萬余元，破案60起，查獲涉案手機(jī)22部，涉案銀行卡40張，凍結(jié)資金35萬元。
近日，河南省固始縣公安局刑警大隊(duì)通過精準(zhǔn)研判分析，聯(lián)合視頻監(jiān)控大隊(duì)、合成中隊(duì)等相關(guān)警種部門，成功打掉了固始縣首起“跑分”洗錢犯罪的團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員22人，涉案金額800萬余元，破案60起，查獲涉案手機(jī)22部，涉案銀行卡40張，凍結(jié)資金35萬元。
今年3月下旬，該刑警大隊(duì)四中隊(duì)民警通過梳理“兩卡”線索發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民尹某銀行卡資金流水存在異常，且被多地公安機(jī)關(guān)止付以及凍結(jié)。經(jīng)初查，尹某系“某團(tuán)”外賣員，名下多張銀行卡的資金均是外地被電信詐騙人員轉(zhuǎn)入，多達(dá)10余起。通過資金流分析，發(fā)現(xiàn)還有多名固始縣本地人與尹某資金流水有異常，資金高達(dá)上百萬元，所有資金最終流入了境外，一個(gè)涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“跑分”團(tuán)伙逐漸浮出水面。
3月28日，民警在摸清尹某住址后，成功將尹某及其男友張某抓獲。經(jīng)訊問，尹某如實(shí)供述其為了獲利和男友張某將名下銀行卡提供給同事王某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。隨后，民警根據(jù)線索先后將王某、段某、丁某、胡某等20人抓獲，一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙被揭開了神秘面紗。
據(jù)嫌疑人交代，該團(tuán)伙以段某和胡某為幕后“金主”，發(fā)展丁某、王某等人為骨干成員，再由丁某、王某等人組織境內(nèi)人員提供銀行卡為境外的詐騙團(tuán)伙“跑分”洗錢，每次收款金額幾萬到幾十萬元不等，資金到賬后，通過支付寶、微信將被騙資金轉(zhuǎn)到境外張某提供的賬戶內(nèi)。
目前，犯罪嫌疑人王某、段某、丁某、胡某等22人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。