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      中信銀行信陽分行協(xié)助公安機關成功抓獲電信網(wǎng)絡詐騙涉案人員

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-07-07  瀏覽次數(shù):8721
      核心提示:為保障客戶資金安全,共建和諧金融環(huán)境,中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳,認真開展客戶識別工作,積極防范電信網(wǎng)絡詐騙風險,先后兩次識別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,并采取有效措施穩(wěn)住客戶,聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查,確認身份后撥打110報警,幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。

      為保障客戶資金安全,共建和諧金融環(huán)境,中信銀行信陽分行積極開展反詐宣傳,認真開展客戶識別工作,積極防范電信網(wǎng)絡詐騙風險,先后兩次識別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人,并采取有效措施穩(wěn)住客戶,聯(lián)系信陽市公安局反詐中心核查,確認身份后撥打110報警,幫助信陽市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。


          2021年7月2日16時左右,一名客戶來到柜臺稱其要辦理銷戶后重新開卡業(yè)務,柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風險等級為高,通過風險案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單,處置方式為報告公安機關或協(xié)助處理,于是立即將此情況反映給會計主管,會計主管當即聯(lián)系了信陽反詐中心民警,反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。

       

      在等待警察期間客戶表示要出門抽煙,中信銀行信陽分行工作人員見狀設法進行拖延,稱其身份核實已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷戶和新開卡業(yè)務。等待辦理業(yè)務期間,民警趕到現(xiàn)場,并迅速將其銬走。信陽警方對中信銀行信陽分行積極配合執(zhí)法機關的行為予以高度肯定,對嚴格實施客戶身份識別的做法表示贊賞。

       

      自“斷卡”行動開展以來,面對目前打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪和跨境賭博活動的嚴峻形勢,中信銀行信陽分行積極履行人民銀行、公安機關等部門對反詐工作的最新要求,不斷強化賬戶風險防控,完善風險應急處置預案,定期開展突發(fā)事件演練,強化員工風險防控意識及突發(fā)事件處理能力,加強警銀合作,為維護好社會公眾良好秩序提供強有力保障,做到防微杜漸、未雨綢繆,為安全穩(wěn)健運營打造了一張嚴密的“防火墻”。(夏白荷)

       

      來源:中信銀行 

      編輯:李亞鍵 

      審核:劉鶴洋

       

       
       
       

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