為保障客戶資金安全，共建和諧金融環(huán)境，中信銀行信陽(yáng)分行積極開(kāi)展反詐宣傳，認(rèn)真開(kāi)展客戶識(shí)別工作，積極防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，先后兩次識(shí)別發(fā)現(xiàn)涉詐犯罪嫌疑人，并采取有效措施穩(wěn)住客戶，聯(lián)系信陽(yáng)市公安局反詐中心核查，確認(rèn)身份后撥打110報(bào)警，幫助信陽(yáng)市公安局先后抓獲多名涉詐嫌疑人。

    2021年7月2日16時(shí)左右，一名客戶來(lái)到柜臺(tái)稱(chēng)其要辦理銷(xiāo)戶后重新開(kāi)卡業(yè)務(wù)，柜員在為其聯(lián)網(wǎng)核查后發(fā)現(xiàn)其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)案例登記簿查詢到該名客戶為人行管控名單，處置方式為報(bào)告公安機(jī)關(guān)或協(xié)助處理，于是立即將此情況反映給會(huì)計(jì)主管，會(huì)計(jì)主管當(dāng)即聯(lián)系了信陽(yáng)反詐中心民警，反詐中心告知可直接聯(lián)系110出警。

在等待警察期間客戶表示要出門(mén)抽煙，中信銀行信陽(yáng)分行工作人員見(jiàn)狀設(shè)法進(jìn)行拖延，稱(chēng)其身份核實(shí)已經(jīng)完成將立馬為其辦理銷(xiāo)戶和新開(kāi)卡業(yè)務(wù)。等待辦理業(yè)務(wù)期間，民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，并迅速將其銬走。信陽(yáng)警方對(duì)中信銀行信陽(yáng)分行積極配合執(zhí)法機(jī)關(guān)的行為予以高度肯定，對(duì)嚴(yán)格實(shí)施客戶身份識(shí)別的做法表示贊賞。

自“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，面對(duì)目前打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪和跨境賭博活動(dòng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，中信銀行信陽(yáng)分行積極履行人民銀行、公安機(jī)關(guān)等部門(mén)對(duì)反詐工作的最新要求，不斷強(qiáng)化賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控，完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案，定期開(kāi)展突發(fā)事件演練，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)及突發(fā)事件處理能力，加強(qiáng)警銀合作，為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力保障，做到防微杜漸、未雨綢繆，為安全穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)打造了一張嚴(yán)密的“防火墻”。（夏白荷）

來(lái)源：中信銀行 

編輯：李亞鍵 

審核：劉鶴洋