許昌警方查獲的大量涉案現(xiàn)金

2018年8月28日，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，被許昌警方依法查處，目前已抓獲涉案主要犯罪嫌疑人27人。

    2019年1月26日，大河報(bào)·大河客戶(hù)端記者獲悉，警方現(xiàn)已查明，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)宣稱(chēng)以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境，運(yùn)營(yíng)社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告，實(shí)際上該平臺(tái)設(shè)置入門(mén)門(mén)檻，靠拉下線(xiàn)壯大會(huì)員數(shù)量，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

    工作中發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)大案

    2018年4月，許昌市建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局在工作中發(fā)現(xiàn)，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)的IAC網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，宣稱(chēng)以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境下的社交互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新廣告平臺(tái)，實(shí)際上是設(shè)置入門(mén)門(mén)檻，靠拉下線(xiàn)壯大會(huì)員數(shù)量，并以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為返利依據(jù)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)。

    經(jīng)查詢(xún)，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2018年1月3日，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于浙江省杭州市蕭山區(qū)。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括網(wǎng)絡(luò)科技、圖文設(shè)計(jì)、商務(wù)信息咨詢(xún)、計(jì)算機(jī)硬件及配件銷(xiāo)售等。該公司注冊(cè)后未在注冊(cè)地經(jīng)營(yíng)，被當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)列入異常名錄。

    2018年6月8日，許昌市建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局將此案移送許昌市建安區(qū)公安局，許昌市建安區(qū)公安局當(dāng)日立案?jìng)刹椤?br />

    發(fā)展注冊(cè)會(huì)員90余萬(wàn)人

    經(jīng)許昌警方查證，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)一款名為IAMCLOWN（簡(jiǎn)稱(chēng)IAC）的手機(jī)APP，宣稱(chēng)以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、人工智能為技術(shù)環(huán)境下的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，平臺(tái)采取會(huì)員注冊(cè)制，新會(huì)員必須交納200元的激活碼費(fèi)用給上線(xiàn)會(huì)員，由上線(xiàn)使用從平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)或獎(jiǎng)勵(lì)的激活碼對(duì)新會(huì)員進(jìn)行激活，之后新會(huì)員取得購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)虛擬種子進(jìn)行靜態(tài)收益和發(fā)展下線(xiàn)獲得動(dòng)態(tài)收益的資格。

    該平臺(tái)會(huì)員分為10個(gè)級(jí)別：分別是M1到M10級(jí)。會(huì)員每發(fā)展3個(gè)下一級(jí)會(huì)員晉升一個(gè)級(jí)別。會(huì)員級(jí)別越高享受的靜態(tài)收益比例越高，從1%以0.2%增幅遞增，享受發(fā)展下線(xiàn)推薦獎(jiǎng)的層級(jí)也越多。

    不同級(jí)別的會(huì)員可以獲得與級(jí)別相同層深不同比例的交易額返利，分別是第一代6%、第二代5%、第三代4%、第四代3%、第五代2%、第六代1%、第七代0.5%。M8級(jí)別以上會(huì)員享受八代以后無(wú)限代0.2%的交易額返利。

    會(huì)員之間以平臺(tái)虛擬的種子作為交易對(duì)象，會(huì)員根據(jù)級(jí)別的不同每次限購(gòu)1~20顆種子，每顆種子2000元。1個(gè)計(jì)時(shí)周期內(nèi)播種1~4次，48小時(shí)之內(nèi)只能播種1次。提交購(gòu)買(mǎi)訂單后，系統(tǒng)24小時(shí)內(nèi)匹配，匹配后24小時(shí)內(nèi)打款，24小時(shí)內(nèi)確認(rèn)收款并評(píng)價(jià)。買(mǎi)入后，種子以每日1%~2.8%的速度成長(zhǎng)，7天后可以收割，如不收割則21天后強(qiáng)制收割。收割后種子轉(zhuǎn)到夢(mèng)想背包并停止成長(zhǎng)。

    賣(mài)出種子時(shí)需有一個(gè)成長(zhǎng)中的訂單。夢(mèng)想背包1顆起賣(mài)且需0.25的倍數(shù)，獎(jiǎng)金背包0.5顆起賣(mài)且需0.5的倍數(shù)。夢(mèng)想背包賣(mài)出種子沒(méi)有次數(shù)的限制。

    另外，該公司還建立了相應(yīng)的信用評(píng)分制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度等，在線(xiàn)下開(kāi)展“彩旗飄飄全國(guó)巡回展示”、全國(guó)各地“招商會(huì)”等線(xiàn)下活動(dòng)，通過(guò)演講等形式推廣宣傳、擴(kuò)大影響。

    該網(wǎng)站于2018年6月26日改版為ADC，并重新制定運(yùn)作模式、返利模式，截至改版日，發(fā)展注冊(cè)會(huì)員90余萬(wàn)人。

    19名犯罪嫌疑人已被逮捕

    2018年8月下旬，許昌市建安區(qū)公安局組織280余名民警，分赴杭州、麗水、徐州、深圳、廣州、貴陽(yáng)、遵義、寧波、黃山等20余地，對(duì)專(zhuān)案組劃定的工作對(duì)象展開(kāi)摸排工作。

    8月28日，20多個(gè)工作組在專(zhuān)案指揮部的統(tǒng)一指揮下，在建安區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局和當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，多地同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現(xiàn)金、車(chē)輛、房產(chǎn)若干。

    目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，許昌市建安區(qū)公安局以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，對(duì)19名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。下一步，警方將深挖細(xì)查，對(duì)重點(diǎn)頭目骨干、重點(diǎn)涉案人員予以依法嚴(yán)厲打擊。

    許昌警方強(qiáng)調(diào)，針對(duì)一些涉案人員編造、傳播虛假信息，組織、策劃、煽動(dòng)、串聯(lián)擾亂單位秩序、公共秩序等違法犯罪行為，警方將依法予以嚴(yán)懲。