一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙，利用虛假身份注冊登記企業(yè)，大肆虛開增值稅發(fā)票，再向下游企業(yè)層層轉(zhuǎn)賣謀取暴利。12月13日，河南商報記者獲悉，鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)2年的縝密偵查，這起涉案金額達5.17億余元的“9·12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件被成功告破。

鄭州藏匿多家“公司”專職“暴力開票”，虛開金額價稅超5億元

2016年9月，鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊集中受理了一批鄭州新區(qū)國家稅務(wù)局稽查局移交的案件：鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營中沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票，涉案金額巨大，嚴重侵犯了國家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。

經(jīng)民警初查，2015年10月至2016年4月期間，上述公司在無真實貨物交易的情況下，向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9個省區(qū)市305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票，虛開金額價稅達5.17億余元。

參與偵辦此案的經(jīng)偵大隊副大隊長高強告訴河南商報記者，這些公司領(lǐng)取了專業(yè)設(shè)備，每月打印出大量增值稅發(fā)票，以低于發(fā)票正常稅點的價格向下游企業(yè)出售，賺取差價。“干幾個月立馬跑路，我們俗稱‘暴力開票’。”

12月13日上午，在經(jīng)偵大隊，一張地圖被各類字樣標注，標注的地點，均是該案件中的多家下游企業(yè)注冊地。圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié)，民警從中介公司和銀行賬戶下手調(diào)查。“調(diào)取的材料上百本，摞起來有一人高。”經(jīng)偵大隊大隊長蔡民一說。

從一條電費繳存記錄，追查到犯罪嫌疑人

大量調(diào)查取證后，民警有了發(fā)現(xiàn)。該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續(xù)作案，雇用代辦公司使用非法取得的身份證件，虛假注冊多家證照齊全的空殼公司。為了逃避打擊，下游購票企業(yè)只能通過二道販子、三道販子購買，接觸不到空殼公司的實際控制人。

“花了近一年時間，對調(diào)取的上萬筆銀行流水重新分析、組合和比對后，我們才從一條電費繳存記錄發(fā)現(xiàn)了重要線索。”高強說，該案件的一名主犯曾有一條繳納電費的轉(zhuǎn)賬記錄，極有可能顯示真實信息。

經(jīng)了解，電費所關(guān)聯(lián)的房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū)。房東提供的租房合同顯示，該主犯2015年租賃房屋，填寫了真實的身份證號。不過，民警得到租房合同時，合同內(nèi)的身份信息已被嚴重涂改。

經(jīng)過相關(guān)技術(shù)手段處理后，民警將涂改的身份信息痕跡逐步辨認和恢復(fù)，又在眾多的ATM取款視頻資料中比對。終于，在比對從云南昆明調(diào)取的一段視頻資料后，民警確定了犯罪嫌疑人李某。

全國范圍內(nèi)收網(wǎng)，55人被抓

獲得李某的真實身份信息后，民警通過大數(shù)據(jù)平臺對李某追蹤。經(jīng)證實，李某，女，云南省師宗縣人，常年行蹤不定。

直到2018年6月底，李某才再次暴露蹤跡，蔡民一決定立即實施抓捕。四天輾轉(zhuǎn)三省，民警總是和李某擦肩而過，為防止錯失抓捕時機，民警兵分兩組守候在嫌疑人可能出現(xiàn)的區(qū)域，經(jīng)過兩天兩夜的摸排與蹲守，李某終于在云南師宗縣一民宅內(nèi)被成功抓獲。

經(jīng)現(xiàn)場突審，犯罪嫌疑人李某對伙同其情夫“王某根”等人虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為供認不諱，并供述出其他7名浙江臨海籍團伙成員。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng)，“9·12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

河南商報記者了解到，目前“9·12”專案全國集群戰(zhàn)役中共立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點123個。


來源：河南商報
作者：河南商報記者 高鵬
編輯：河南商報 孫亞男