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      虛開增值稅發(fā)票超5億元,這個“暴力開票”團伙栽了

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-12-14  瀏覽次數(shù):14546
      核心提示:該犯罪團伙在鄭州藏匿多家“空殼公司”,警方共抓獲犯罪嫌疑人55人

      虛開增值稅發(fā)票的犯罪嫌疑人被抓了
      河南商報記者 王春勝/攝

      一個以浙江臨海籍嫌疑人為主的犯罪團伙,利用虛假身份注冊登記企業(yè),大肆虛開增值稅發(fā)票,再向下游企業(yè)層層轉(zhuǎn)賣謀取暴利。12月13日,河南商報記者獲悉,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊歷經(jīng)2年的縝密偵查,這起涉案金額達5.17億余元的“9·12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件被成功告破。

      鄭州藏匿多家“公司”專職“暴力開票”,虛開金額價稅超5億元

      2016年9月,鄭州市公安局經(jīng)開分局經(jīng)偵大隊集中受理了一批鄭州新區(qū)國家稅務(wù)局稽查局移交的案件:鄭州海某菲商貿(mào)有限公司、鄭州舜某華商貿(mào)有限公司等多家公司在日常經(jīng)營中沒有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開具大額增值稅發(fā)票,涉案金額巨大,嚴重侵犯了國家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。

      經(jīng)民警初查,2015年10月至2016年4月期間,上述公司在無真實貨物交易的情況下,向河南、河北、山東、沈陽、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆等9個省區(qū)市305家下游企業(yè)開具增值稅發(fā)票,虛開金額價稅達5.17億余元。

      參與偵辦此案的經(jīng)偵大隊副大隊長高強告訴河南商報記者,這些公司領(lǐng)取了專業(yè)設(shè)備,每月打印出大量增值稅發(fā)票,以低于發(fā)票正常稅點的價格向下游企業(yè)出售,賺取差價。“干幾個月立馬跑路,我們俗稱‘暴力開票’。”

      12月13日上午,在經(jīng)偵大隊,一張地圖被各類字樣標注,標注的地點,均是該案件中的多家下游企業(yè)注冊地。圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié),民警從中介公司和銀行賬戶下手調(diào)查。“調(diào)取的材料上百本,摞起來有一人高。”經(jīng)偵大隊大隊長蔡民一說。

      從一條電費繳存記錄,追查到犯罪嫌疑人

      大量調(diào)查取證后,民警有了發(fā)現(xiàn)。該批案件系同一犯罪團伙以同一手法持續(xù)作案,雇用代辦公司使用非法取得的身份證件,虛假注冊多家證照齊全的空殼公司。為了逃避打擊,下游購票企業(yè)只能通過二道販子、三道販子購買,接觸不到空殼公司的實際控制人。

      “花了近一年時間,對調(diào)取的上萬筆銀行流水重新分析、組合和比對后,我們才從一條電費繳存記錄發(fā)現(xiàn)了重要線索。”高強說,該案件的一名主犯曾有一條繳納電費的轉(zhuǎn)賬記錄,極有可能顯示真實信息。

      經(jīng)了解,電費所關(guān)聯(lián)的房屋在鄭州金水區(qū)某小區(qū)。房東提供的租房合同顯示,該主犯2015年租賃房屋,填寫了真實的身份證號。不過,民警得到租房合同時,合同內(nèi)的身份信息已被嚴重涂改。

      經(jīng)過相關(guān)技術(shù)手段處理后,民警將涂改的身份信息痕跡逐步辨認和恢復(fù),又在眾多的ATM取款視頻資料中比對。終于,在比對從云南昆明調(diào)取的一段視頻資料后,民警確定了犯罪嫌疑人李某。

      全國范圍內(nèi)收網(wǎng),55人被抓

      獲得李某的真實身份信息后,民警通過大數(shù)據(jù)平臺對李某追蹤。經(jīng)證實,李某,女,云南省師宗縣人,常年行蹤不定。

      直到2018年6月底,李某才再次暴露蹤跡,蔡民一決定立即實施抓捕。四天輾轉(zhuǎn)三省,民警總是和李某擦肩而過,為防止錯失抓捕時機,民警兵分兩組守候在嫌疑人可能出現(xiàn)的區(qū)域,經(jīng)過兩天兩夜的摸排與蹲守,李某終于在云南師宗縣一民宅內(nèi)被成功抓獲。

      經(jīng)現(xiàn)場突審,犯罪嫌疑人李某對伙同其情夫“王某根”等人虛開增值稅發(fā)票的犯罪行為供認不諱,并供述出其他7名浙江臨海籍團伙成員。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng),“9·12”特大虛開增值稅專用發(fā)票案件成功告破。

      河南商報記者了解到,目前“9·12”專案全國集群戰(zhàn)役中共立破案116起,抓獲犯罪嫌疑人55人,搗毀犯罪窩點123個。


      來源:
      河南商報
      作者:
      河南商報記者 高鵬
      編輯:
      河南商報 孫亞男

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