在线的中文字幕Av,宅男噜噜噜66一区二区,精品少妇第一页,性色AⅤ在线播放

<style id="azzns"><u id="azzns"></u></style>

      
      

      <legend id="azzns"></legend>
    • <s id="azzns"></s>

    • <legend id="azzns"></legend>

      河南商報電子版

      ?
      當前位置: 首頁 » 金融
      金融

      警銀聯(lián)動大作戰(zhàn) 共筑金融防火墻 工商銀行鄭州分行配合警方成功抓捕洗錢犯罪嫌疑人

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2024-03-27  瀏覽次數(shù):18700
      核心提示:頂端新聞記者 梁燕記者日前獲悉,工商銀行鄭州分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點通過主動甄別異常交易行為,充分運用警銀聯(lián)動機制,有效攔截一起洗錢犯罪案件,協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。當日,一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點工作人員按照工作
      頂端新聞記者 梁燕
      記者日前獲悉,工商銀行鄭州分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點通過主動甄別異常交易行為,充分運用“警銀聯(lián)動”機制,有效攔截一起洗錢犯罪案件,協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。

      當日,一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點工作人員按照工作要求,例行詢問取款相關(guān)信息,并請他掃描警銀通二維碼。業(yè)務(wù)辦理過程中,該人員神情異?;艔?,對關(guān)于資金的詢問閃爍其詞且前后矛盾,引起了工作人員的警覺。后經(jīng)公安反詐部門的警示和確認下,發(fā)現(xiàn)該人員有較大涉案嫌疑,民警第一時間趕到現(xiàn)場,在網(wǎng)點工作人員的配合下將其控制。

      后經(jīng)審訊,該人員被鄭州市公安局惠濟分局依法刑事拘留,并通過其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后,辦案民警對銀行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過程中表現(xiàn)出的高度反詐意識與警覺性表示高度認可。

      伴隨金融科技的高速發(fā)展以及全球化進城的加速,洗錢等違法犯罪活動日益復(fù)雜化,犯罪分子往往借助新興科技手段,層層偽裝,通過各種形態(tài)轉(zhuǎn)移非法所得資金,對社會公眾秩序和整治穩(wěn)定造成嚴重威脅。一直以來,工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作,不斷加強員工對可疑交易的識別培訓(xùn),提升全員反詐意識。下一步,該行將持續(xù)做好對社會公眾的反詐知識宣教工作;日常工作中保持高度警覺意識,積極配合公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動,切實保障人民群眾合法財產(chǎn)安全。 
       
       
       

      關(guān)于我們 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們

      版權(quán)所有 河南商報社 技術(shù)支持:頂端傳媒科技(河南)有限公司 備案號:豫ICP備18039799號

      ?