頂端新聞記者 梁燕
記者日前獲悉，工商銀行鄭州分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點通過主動甄別異常交易行為，充分運用“警銀聯(lián)動”機制，有效攔截一起洗錢犯罪案件，協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。
當日，一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點工作人員按照工作要求，例行詢問取款相關(guān)信息，并請他掃描警銀通二維碼。業(yè)務(wù)辦理過程中，該人員神情異?；艔?，對關(guān)于資金的詢問閃爍其詞且前后矛盾，引起了工作人員的警覺。后經(jīng)公安反詐部門的警示和確認下，發(fā)現(xiàn)該人員有較大涉案嫌疑，民警第一時間趕到現(xiàn)場，在網(wǎng)點工作人員的配合下將其控制。
后經(jīng)審訊，該人員被鄭州市公安局惠濟分局依法刑事拘留，并通過其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后，辦案民警對銀行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過程中表現(xiàn)出的高度反詐意識與警覺性表示高度認可。
伴隨金融科技的高速發(fā)展以及全球化進城的加速，洗錢等違法犯罪活動日益復(fù)雜化，犯罪分子往往借助新興科技手段，層層偽裝，通過各種形態(tài)轉(zhuǎn)移非法所得資金，對社會公眾秩序和整治穩(wěn)定造成嚴重威脅。一直以來，工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作，不斷加強員工對可疑交易的識別培訓(xùn)，提升全員反詐意識。下一步，該行將持續(xù)做好對社會公眾的反詐知識宣教工作；日常工作中保持高度警覺意識，積極配合公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，切實保障人民群眾合法財產(chǎn)安全。
記者日前獲悉，工商銀行鄭州分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點通過主動甄別異常交易行為，充分運用“警銀聯(lián)動”機制，有效攔截一起洗錢犯罪案件，協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲洗錢犯罪嫌疑人。
當日，一外地口音男子到該行轄屬某網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。網(wǎng)點工作人員按照工作要求，例行詢問取款相關(guān)信息，并請他掃描警銀通二維碼。業(yè)務(wù)辦理過程中，該人員神情異?；艔?，對關(guān)于資金的詢問閃爍其詞且前后矛盾，引起了工作人員的警覺。后經(jīng)公安反詐部門的警示和確認下，發(fā)現(xiàn)該人員有較大涉案嫌疑，民警第一時間趕到現(xiàn)場，在網(wǎng)點工作人員的配合下將其控制。
后經(jīng)審訊，該人員被鄭州市公安局惠濟分局依法刑事拘留，并通過其交代警方又抓獲兩名犯罪嫌疑人。事后，辦案民警對銀行工作人員在業(yè)務(wù)辦理過程中表現(xiàn)出的高度反詐意識與警覺性表示高度認可。
伴隨金融科技的高速發(fā)展以及全球化進城的加速，洗錢等違法犯罪活動日益復(fù)雜化，犯罪分子往往借助新興科技手段，層層偽裝，通過各種形態(tài)轉(zhuǎn)移非法所得資金，對社會公眾秩序和整治穩(wěn)定造成嚴重威脅。一直以來，工商銀行鄭州分行高度重視金融反詐和反洗錢工作，不斷加強員工對可疑交易的識別培訓(xùn)，提升全員反詐意識。下一步，該行將持續(xù)做好對社會公眾的反詐知識宣教工作；日常工作中保持高度警覺意識，積極配合公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，切實保障人民群眾合法財產(chǎn)安全。