近日，客戶李某到中信銀行鄭州分行辦理業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)辦理過程中，柜員發(fā)現(xiàn)該賬戶交易多發(fā)生在凌晨時(shí)段，資金快進(jìn)快出，且交易對手眾多，李某對這些可疑交易的情況無法做出合理解釋。這引起了柜員的警惕，中信銀行鄭州分行工作人員請求公安機(jī)關(guān)協(xié)助查詢。經(jīng)公安機(jī)關(guān)確認(rèn)，李某確為電信詐騙涉案人員，要求中信銀行鄭州分行穩(wěn)住客戶并迅速出警。20分鐘后兩名警官到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，將李某帶回轄區(qū)派出所進(jìn)一步審查。
自“斷卡”行動(dòng)開展以來，中信銀行鄭州分行積極配合轄區(qū)派出所偵查工作，并對案件偵破提供了有效線索。這是中信銀行鄭州分行長期以來重視賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控、全員高度警覺、認(rèn)真履職的結(jié)果。中信銀行鄭州分行通過定期召開涉案賬戶警示會(huì)、發(fā)現(xiàn)可疑賬戶情景演練等方式，不斷提升從業(yè)人員對風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和把控能力。
2021年5月28日，鄭州市公安局金水分局文化路派出所將一封感謝信送至中信銀行鄭州分行，感謝網(wǎng)點(diǎn)人員對“斷卡”行動(dòng)做出的突出貢獻(xiàn)，對中信銀行鄭州分行在打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪中的迅速反應(yīng)和過硬的業(yè)務(wù)工作能力進(jìn)行贊揚(yáng)，希望在今后的工作中能繼續(xù)加強(qiáng)合作，有效打擊電信詐騙犯罪。
來源：中信銀行鄭州分行
編輯：李亞鍵
審核：劉開銀